В период с 4 октября 2021 года по 13 мая 2022 года. Злоумышленники маскируются под именами и логотипами легитимных организаций для скам в криптовалюте создания фишинговых приложений, чтобы заманить инвесторов. В июле 2022 г хакеры обчистили более 7000 криптовалютных кошельков через протокол Solana.
В Китае арестованы 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней с использованием криптовалюты
Об объяснении того, что важно понимать не только, на чем проект будет зарабатывать, о том, что важно смотреть за технологию, стоящую за проектом. За тем, что даже хорошая идея Ethereum может провалиться, за утилитарность коина, за методы эмиссии, и ещё с десяток критериев первичного отсева… Ну да черт с этим. Более того — для того, чтобы создать свой Скам-коин, не нужно быть техническим специалистом.
Сотрудников центрального аппарата ФСБ обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей
Токен появился осенью 2021 года и основывался на идее воспроизведения в реальности событий популярного корейского сериала «Игра в кальмара», в честь которого он и был назван. Для участия было необходимо купить определённую сумму токенов. До выплат дело не дошло, а создатели проекта забрали все средства инвесторов, сумма превысила $2 млн. Мошенники под видом трейдеров-криптомиллионеров предлагают заработать на Toncoin и получать ощутимый пассивный доход от небольших вложений и реферальных ссылок. Пользователь вкладывает криптовалюту в несуществующий проект, создатели которого обещают «успешный успех» и заработок огромных сумм. По итогу, набрав достаточное количество вложений, проект схлопывается, а разработчики исчезают.
Хакеры вынесли $40 млн из криптовалютной платформы Stake
Всегда есть риск, что администраторы таких каналов допустят ошибку или же намеренно разместят фишинговую ссылку. В разговоре с агентством Reuters генеральный директор CipherTrace Дейв Джеванс (Dave Jevans) сообщил, что, по всей видимости, большая часть украденных и похищенных путем мошенничества криптовалют уже отмыта. Он также добавил, что 97% криминального потока биткоинов попадает в «серую» среду обмена криптовалют. Они обещали вернуть инвестиции с процентами и просили пользователей вложиться в другие проекты, и те соглашались. В середине сентября 2019 года Центробанк РФ предупредил о том, что запуск криптовалют Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид.
Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из блокчейн-компании Harmony. Специалисты отмечают, что анонимность и отсутствие регулирования на рынке криптовалют играют на руку злоумышленникам. Чтобы запутать расследование, киберпреступники используют несколько кошельков и бирж. Во время атак активно используются такие схемы, как фишинг, кейлогинг и социальная инженерия.
Если ни с того ни с сего вам пытаются предложить возможность инвестирования в криптовалюту, вероятно, это мошенничество. Никогда не разглашайте личную информацию и не переводите деньги тем, кто связывается с вами таким образом. В 2014 году болгарская бизнесвумен Ружа Игнатова запустила проект OneCoin, новую криптовалюту, целью которой было конкуренция с Биткоинами.
Нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдикции, что затрудняет инвесторам возможность вернуть деньги, ведь в этом случае придется решать дело в суде по месту «прописки» компании. Некоторое время ICO было популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, в которой мало кто разбирался, подчеркнула пресс-служба регулятора. По его словам, злоумышленники начали использовать ICO.
- Ведь аудит отсутствует, топовые аудиторские компании отказываются от проверок крипто-бирж, которые находятся в офшорных экономических зонах.
- С начала 2024 года отмечается целая волна взломов[7] различных верифицированных аккаунтов социальной сети X, которые нацелены на заработок с помощью крипторынка.
- Это на 47,4% больше, чем в 2021 году, когда общая сумма потерь измерялась $2,4 млрд.
- Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
- Для большинства инвестиционных компаний можно выяснить, кто является их ключевыми сотрудниками.
- Как правило, делается так, чтобы совпадал набот символов в начале и в конце адреса.
Если профиль заполнен, указаны сотрудники, у них есть опты работы в соответствующих сферах, данные сходятся с информацией на официальном сайте, то проект проходит нашу мини-проверку. Проще всего узнать информацию о фонде и его связи с проектом через Cryptorank. Вы можете отсортировать их по доли на рынке, капитализации, объему торгов и другим показателям. В первую очередь фонды стоит искать на официальном сайте проекта.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли устройства с цифровыми кошельками, на которых хранилась криптовалюта. В ходе расследования правоохранители изъяли все московские терминалы, крупные суммы денежных средств, мобильные телефоны и другие улики. Следственное управление возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Это на 27% больше по сравнению с 2021 годом, когда исследователи зарегистрировали 237 подобных инцидентов. Хотя во второй половине 2022-го активность злоумышленников несколько снизилась, количество атак за год в целом оказалось рекордным. Гэри Джеймс Хармон присвоил криптовалюту, которая была изъята федеральным правительством в рамках уголовного дела его брата. Об этом 10 января 2023 года сообщили в Министерстве юстиции США. 22 февраля 2023 года Министерство юстиции США сообщило о том, что четверым основателям Forsage, децентрализованной финансовой (DeFi) криптовалютной инвестиционной платформы, предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. В феврале 2023 года в России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже.
В 2022 году злоумышленники из Северной Кореи похитили рекордный объём криптовалютных активов. Об этом говорится в отчёте Организации Объединенных Наций, который был обнародован 6 февраля 2023 года. Согласно подсчётам экспертов Совета Безопасности ООН, только в 2022 году Северная Корея украла криптовалюты на сумму от $600 млн до $1 млрд — это вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Специалисты Elliptic оценивают объём хищений по итогам 2022-го в $640 млн. Мошенничество методом «разделка свиньи» происходит уже не первый год. Злоумышленники используют поддельные веб-сайты, вредоносную рекламу и социальную инженерию.
Telegram пользуются 700 млн человек ежемесячно, однако высокая анонимность привлекает мошенников и киберпреступников, использующих различные схемы для кражи криптовалюты и обмана пользователей. Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком хорошими и всегда проверяйте источники информации. Понимание признаков скам-каналов и знание распространенных схем мошенничества поможет защитить себя и свою криптовалюту от посягательств злоумышленников. Необходимо сохранять бдительность и иметь реалистическую картину происходящего в секторе цифровых финансов. Часто именно малая осведомленность пользователя является основным фактором небезопасной работы с Telegram.
Раньше можно было увидеть много скама, связывающего себя с метавселенными, move-to-earn и NFT. Ненадежные проекты часто попадают в поле зрения новичка посредством рекламы у блогера или по реферальной ссылке неразобравшегося друга. Зачастую это проекты, затрагивающие какую-либо недавно набравшую хайп сферу. Вредоносные программы используют фактор перевода криптовалюты друзьям.
Такие комментарии зачастую выглядят, как часть публикации реального проекта, поэтому попасться на подобные уловки очень легко. Наиболее распространенный способ обмана связан с подделкой сайтов инвестиционных площадок, на которые потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивными рекламными инструментами. Также эксперты обнаружили рост популярности метода с привлечением имен знаменитостей, которые якобы вкладываются в криптовалюту и призывают делать то же самое своих поклонников. Запуская на канале трансляцию, мошенники накручивают просмотры, чтобы вывести ролик в топы YouTube и в рекомендации для целевой аудитории — “живых” пользователей, которые интересуются криптовалютными инвестициями.
Афера вскрылась через 2 года, Игнатову поймать не удалось, хотя газета Le Monde (скриншот выше) в 2024 опубликовала информацию о том, что Игнатова через близких лиц инвестирует в элитную недвижимость в Дубае. Раунд финансирования привлек $5 млн от инвесторов. В 2017 году появился стартап LoopX, который предлагал разработку торгового алгоритма, приносящего доход трейдерам. Во время ICO мошенникам удалось собрать $4,5 млн. После создатели проекта исчезли вместе с деньгами, а вкладчики остались с бесполезными токенами. По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество стало самым популярным видом Интернет-преступлений в 2020 году (54% от общего числа нарушений).